財務公司舉辦“反洗錢基礎知識”系列培訓
財務公司舉辦“反洗錢基礎知識”
系列培訓
為進一步提升全體員工合規(guī)意識，鞏固“合規(guī)建設深化年”活動成效，我公司以“反洗錢主題宣傳月活動”為契機,于2018年9月21日，對全體員工進行了《反洗錢基礎知識》系列培訓。本次培訓旨在強化全員的反洗錢意識，全面提升員工的反洗錢業(yè)務知識和業(yè)務技能。
培訓重點講解了大額交易和可疑交易報告制度規(guī)范體系及具體報送內容等。也對反洗錢工作提出以下幾點要求：一、做好客戶身份識別工作，確保摸清并掌握客戶的信息，做到準確、完整、真實；二、做好客戶等級劃分工作；三、明確中國人民銀行3號令對反洗錢工作的具體要求及核心工作。
通過此次培訓，不僅提高了員工的反洗錢基礎知識，規(guī)范了日常工作流程，也有效促進了公司業(yè)務的規(guī)范開展，切實防范洗錢風險。 （胡媛）
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